作者:乔治·里德，GTM治理，全球
世界上许多国家的政府对从事被认为有害国家安全活动的个人或实体实施了金融制裁和/或贸易限制。制裁或贸易限制可能与犯罪活动、毒品贸易、洗钱、违反贸易法规、恐怖主义、武器扩散、联合国安理会行动和其他一些原因有关。
通常情况下，各国政府在官方网站上公布制裁名单，然后在名单修改时发布公告。受限制人士或实体的名称每天都在增加和删除，影响到一些名单。有些名字被包括在多个名单中，跨越政府。既有由个别国家政府维护的名单，也有由国际刑警组织、联合国安理会或欧盟等发布的多国名单。个别政府可以制定多个名单;在制裁名单方面，美国是最多产的。实施制裁的政府数目和活动水平之高表明对制裁对象的重视程度和限制方审查(RPS)的必要性。
忽视这些清单会产生严重的后果
违反制裁和与受限制方开展业务的处罚可能相当严厉。违规者可能会被处以巨额罚款，失去出口特权，以及声誉受损。因此，从事国际贸易的公司需要了解制裁和贸易限制，以便遵守政府的法律要求。对于跨国公司来说尤其如此，因为它们最有可能受到制裁规定的影响。因此，RPS的全局方法是有意义的。澳门金博宝188官方网站域名利文斯顿国际提供全面的筛查软件和受限方筛查服务，以满足这一合规需求。我们在全球范围内不断监测新的制裁措施和现有制裁措施的变化。
新的限制派对筛选名单
澳门金博宝188官方网站域名利文斯顿国际公司增加了一份新的限制派对名单TradeSphere石头剪刀而且TradeSphere出口国软件应用程序。政府公布的受限制政党名单中最新加入的名单被称为" DNT "，即荷兰国家恐怖主义名单，这是一份涵盖金融制裁的国家筛查名单，由荷兰政府公司维护。这是一份独特的受限制方名单，与欧盟公布的制裁措施相比并不多余。出于这个原因，我们建议TradeSphere RPS或TradeSphere出口商的用户将此DNT列表与他们为筛选目的而选择的其他列表一起包含。